WWFT: U moet er iets mee!
Cursus op 16 april 2024 van 15.30 tot 17.30 uur
Op 16 januari 2024 deelde het Bureau financieel Toezicht (Bft) dat de bij de helft van de door het Bft onderzochte administratie- en accountantskantoren in 2022 en 2023 overtredingen zijn geconstateerd met betrekking tot in de artikel 35 Wwft neergelegde opleidingsverplichting.
De opleidingsverplichting uit artikel 35 Wwft is een open norm die vormvrij kan worden ingevuld. Instellingen moeten wel op een periodieke basis een opleiding aanbieden aan de medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers.
Zoals het Bft schreef is de inhoud, diepgang en frequentie van de opleiding afhankelijk van de functie en ervaring van de medewerker of beleidsbepaler. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe medewerkers en/of stagiairs een basisopleiding aanbieden om algemene kennis op te doen van witwassen, de hoofdverplichtingen voortkomend uit de Wwft en de meldprocedure binnen het kantoor. Meer ervaren medewerkers en de dagelijkse beleidsbepalers kunt u een opleiding met meer diepgang aanbieden. Daarbij kunt u denken aan het herkennen van ongebruikelijke transacties, het vaststellen en het monitoren van het risicoprofiel van een cliënt en het uitvoeren van een verscherpt cliëntenonderzoek.
Waar ons kantoor zowel instellingen bijstaat in het kader van Wwft-onderzoeken of bij boetebesluiten of strafrechtelijk onderzoek, staan wij ook (rechts)personen bij die worden bevraagd vanuit instellingen in het kader van de Wwft. Daarnaast staan wij ook verdachten van witwassen bij en de daaraan ten grondslag liggende delicten. Als advocaten-belastingkundigen die procederen op een fiscaal rechtsgebied kennen wij ook op dat gebied de klappen van de zweep. Dat maakt dat wij aan de hand van praktijkvoorbeelden die ook inherent zijn aan de gevallen die bij klanten de revue kunnen passeren u mee kunnen nemen in het verhaal hoe het identificatie- en verificatieproces dient te verlopen, hoe u tot een risicoclassificatie van uw klant komt, wat die classificatie met zich brengt en hoe u de relatie monitort alsook de transacties die in dat kader voorbij komen.
Nu het Bft in 2024 de controle op naleving van de opleidingsverplichting wederom ter hand neemt, wilt u als organisatie of adviseur niet geconfronteerd worden met een gebrek op dat punt. Bovendien wilt u ook de risico’s (leren) onderkennen.
Op ons kantoor aan het Haringvliet 100 (Oude Haven, Rotterdam) zullen wij op dinsdag 16 april a.s. van 15.30 tot 17.30 uur een Wwft-cursus aanbieden voor de belastingadviseur, accountant en administratieconsulent. Voor deze twee uur durende Wwft-cursus dient u vooraf een bijdrage te voldoen van EUR 100 en ontvangt u na afloop een certificaat van deelname.
Vindt u het als kantoor prettig dat dat iedereen op kantoor wordt onderwezen, waarbij ook makkelijker aan eigen praktijkvoorbeelden kan worden gerelateerd tijdens de cursus dan bieden wij als kantoor ook de mogelijkheid om een cursus op uw locatie te verzorgen.
Mocht u op dinsdag 16 april 2024 verhindert zijn, schroom dan niet, en maak uw interesse kenbaar, zodat wij bij voldoende animo snel met een tweede datum kunnen plannen voor een plenaire sessie.
Meld je nu aan